Cazul Binance: Investitorii au retras aproape 956 milioane dolari de pe platforma crypto după demisia CEO-ului Changpeng Zhao

Investitorii au retras aproximativ 956 milioane de dolari de pe platforma crypto Binance, în ultimele 24 de ore, după ce şeful acesteia, Changpeng Zhao, a demisionat și a pledat vinovat pentru încălcarea unor legi din SUA privind spălarea banilor. 

Acordul, prin care Binance va plăti 4,3 miliarde de dolari autorităţilor americane, ridică întrebări cu privire la viitorul celei mai mari platforme de criptomonede din lume şi marchează o altă lovitură pentru o industrie afectată de scandaluri, potrivit News.ro. 

După demisie, Zhao a fost înlocuit de Richard Teng, un director al Binance care s-a alăturat companiei în 2021.

Datele de la platforma de analiză Nansen, care nu includ fluxurile de bitcoin, au semnalat că unii investitori au fost îngrijoraţi de ştiri şi au retras active de pe platformă. Cu toate acestea, active de peste 65 de miliarde de dolari rămân pe platformă.

Anul acesta, în luna iunie, investitorii au retras aproximativ 1,43 miliarde de dolari de pe platformă şi de la filiala Binance din SUA, după ce Comisia americană de Valori Mobiliare a dat în judecată companiile.

Conform autorităților americane, Binance a încălcat normele de combatere a spălării banilor și nu a raportat peste 100.000 de tranzacții suspecte cu organizații pe care SUA le descriu drept grupuri teroriste - Hamas, Al Qaeda şi Statul Islamic din Irak şi Siria.

De asemenea, platforma nu a raportat niciodată tranzacţii cu site-uri web dedicate vânzării de materiale de abuz sexual asupra copiilor şi a fost unul dintre cei mai mari beneficiari ai veniturilor din ransomware, au spus autoritățile.

Binance nu a comentat situația, dar a declarat marţi că a muncit din greu pentru a-şi rezolva problemele şi a devenit ”mai puternică şi mai sigură”.

Avocaţii lui Zhao, care a fondat Binance în 2017, nu au răspuns miercuri solicitărilor de comentarii. Marţi, fostul CEO al platformei crypto a recunoscut că a „făcut greşeli”, spunând că „trebuie să îmi asum responsabilitatea”.

Zhao, care se află în Dubai, şi-a depus pledoaria la un tribunal din Seattle, marţi. El a fost de acord să plătească o amendă de 50 de milioane de dolari şi se confruntă cu o pedeapsă maximă de 18 luni de închisoare în conformitate cu regulile federale şi a fost de acord să nu facă apel la nicio sentinţă până la această durată de pedeapsă.

Procurorii vor decide câți ani de închisoare vor solicita mai aproape de data de 23 februarie 2024, când va avea loc audierea pentru sentința lui Zhao, la Seattle, a declarat miercuri un purtător de cuvânt al Departamentului de Justiţie.

„Dar ne rezervăm dreptul de a cere o sentinţă peste nivelul recomandat”, a spus acesta. 

Co-fondatorul Binance a fost de acord să se întoarcă în Statele Unite cu 14 zile înainte de condamnare.