ANAF: Sancțiuni de peste 7,6 milioane de euro pentru mai multe firme din Dragonul Roșu

Între 17-24 martie, comercianții, de îmbrăcăminte și încălțăminte în principal, din complexul Dragonul Roșu de la marginea Bucureștiului, s-au ales cu amenzi în valoare totală de 4,52 milioane lei (aproximativ 1 milion de euro) și confiscări de numerar, venituri şi mărfuri fără acte justificative, în valoare totală de 23,46 milioane lei (circa 4,9 milioane de euro), în cadrul  a unei acțiuni de control a Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), a informat instituția.

În a doua săptămână a operațiunii ”Integrum”, inspectorii ANAF au verificat 175 de firme din  și au identificat atât abateri minore, dar și alte contravenții (care nu intră sub incidența Legii prevenirii) pentru sancționarea cărora au dispus 313 de sancțiuni cu amendă  (în cuantum total de 4,52 milioane lei) și confiscări de numerar, venituri şi mărfuri fără acte justificative (în valoare totală de 23,46 milioane lei). 

În prima săptămână a operațiunii „Integrum”, inspectorii ANAF au aplicat sancțiuni și au confiscat bani și mărfuri în valoare totală de circa 7,85 milioane de lei (1,6 milioane euro).

• Citește și ANAF: Sancțiuni de peste 1,6 milioane de euro, aplicate negustorilor din „Dragonul Roșu”, într-o săptămână

De la începutul operațiunii (în 2 săptămâni), inspectorii antifraudă fiscală au dispus sancțiuni contravenționale (amenzi contravenționale și confiscări de numerar, venituri şi mărfuri fără acte legale de proveniență) în valoare totală de 36,12 milioane lei (circa 7,6 milioane de euro). 

Din totalul mărfurilor confiscate, 78% reprezintă articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte. 

Operațiunea ”Integrum”, aflată în desfășurare, a fost declanșată deoarece inspectorii DGAF au identificat lanțuri tranzacționale frauduloase de aprovizionare cu bunuri și mărfuri, fără documente justificative, care se depozitează în spațiile din Dragonul Roșu. 

„Atenționăm clienții centrelor angro să se asigure că primesc toate actele prevăzute de lege (facturi, chitanțe, documente de însoțire etc) pentru toate mărfurile cumpărate, deoarece monitorizarea și controlul antifraudă vizează inclusiv traseul ulterior al bunurilor provenite din aceste centre comerciale, fiind verificate toate etapele ciclului de comercializare, până la vânzarea către consumatorul final” - spune ANAF.